محتوى الدورة
الهدف من البرنامج
- اكساب المتدربين الخبرة فى تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال والتعرف على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيا وتشريعيا .
موجه إلى
- العاملين فى المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ومراكز البحوث الإجتماعية والمصرفية والمهتمون بذلك .
المحتوى العلمي
- مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها وأثرها على التنمية .
- أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية.
- الآثار الاقتصادية والإجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
- الطرق والأساليب المصرفية المتبعة فى عمليات غسيل الأموال .
- الحسابات السرية وأثرها فى عمليات غسيل الأموال.
- المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
- علاقة غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم المخدرات .
- الجرائم المنظمة .
- جرائم تزييف النقد .
- المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال وتقييم هذه المواجهة .
- الجهود الأمنية ودورها فى الحد من عمليات غسيل الأموال داخليًا ودوليًا .
- المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال .
منهجية التدريب
بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:
- المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة)
- التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
- العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
- الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين
- يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
- تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
- يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات
- يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
- أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
