محتوى الدورة
مقدمة البرنامج التدريبي
- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
- تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
- وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب
- أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
- العناية الواجبة بالعملاء .
- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- بيان الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية
- وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
- توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
- وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية
- تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية
المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي
- تاريخ غسل الأموال
- مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال
- أهدافه
- اتجاهاته
- مراحله العملية
- حالاته
- الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال
- أركان جريمة غسل الأموال
- الركن المفترض
- الركن المادي.
- الركن المعنوي
- أساليب غسل الأموال
- الأساليب المصرفية
- الأساليب القانونية.
- الأساليب التجارية.
- الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال
- أولاً : الجهود الدولية
- ثانياً: الجهود الإقليمية
- ثالثاً : الجهود المحلية
- الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال
- التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال
- البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال
- أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال
- مؤشرات الحسابات المصرفية
- مؤشرات العميل.
- مؤشرات الحالات.
- ملامح العمليات المالية المشبوهة.
- دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة.
- مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك).
- كيف يتصرف الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه....؟
- كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟
- واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بها
- التقيد بمبادئ أعرف عميلك
- واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل
- واجبات المراجعة والمراقبة
- واجبات التدريب
- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق
- النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الأضرار الاقتصادية والمالية و الاجتماعية و السياسية و الأمني
- مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية.
- الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
- التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.
- الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال.
- حالات دراسية تطبيقية.
- مقدمة في التمويل وطرقه
- غسيل الاموال والخصخصة
- العلاقة بين الخصخصة وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال
- العولمة المالية وتبييض الاموال
- غسل الأموال وأسواق المال
- المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الأسلوب المرتكز على المخاطر - أسواق السندات
- أسواق الأسهم
- المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم
- أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال)
- أسواق النقد
- أسواق المشتقات
- أسواق النقد الأجنبي
- أسواق السلع
- الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة
- غرف المقاصة
- تمويل الشركات
- القروض الجماعية
- الصناديق التحوطية
- المؤشرات التحذيرية في أسواق المال
- مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
منهجية التدريب
بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
تعتمد بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:
- المحاضرات النظرية من خلال عروض البوربوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة)
- التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
- العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
- الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين
- يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
- تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
- يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات
- يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية موقعة ومصدقة وصادرة من بـــاثــــويـــــز للتدريب والإستشارات
- أوقات البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
